Protocole interne de Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme
Comment s'en prémunir ?
Chez FORTUNY LAWYERS, nous sommes pleinement engagés à respecter toutes les obligations légales en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Nous comprenons l’importance de maintenir la transparence et l’intégrité dans toutes nos activités professionnelles et nos relations avec nos clients.
Notre cabinet a mis en place un protocole interne complet, spécifiquement conçu pour identifier et prévenir les opérations pouvant être liées à des activités financières illicites. Ce protocole écrit a été formellement approuvé par le SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), l’organisme officiel de supervision en Espagne.
Dans le cadre de nos mesures de conformité :
1. Vérifications préalables
Nous réalisons des procédures de diligence raisonnable pour tous les clients, adaptées au profil de risque et au type de service.
2. Processus continus
Nous assurons un suivi continu du contrôle des transactions et des missions professionnelles.
3. Organisation structurelle
Nous appliquons des procédures claires de signalement interne et de conservation des documents.
4. Formation d'experts
Notre équipe reçoit régulièrement des formations sur la réglementation et les obligations en matière de LCB-FT.
En appliquant ces standards, nous souhaitons contribuer activement à la lutte contre la criminalité financière, tout en offrant à nos clients la sécurité de travailler avec un cabinet respectant les normes juridiques et éthiques les plus élevées.
Parlons-en!
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