بروتوكول منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كيف نحمي أنفسنا؟
في FORTUNY LAWYERS، نحن ملتزمون تمامًا بالامتثال لجميع الالتزامات القانونية المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نحن ندرك أهمية الحفاظ على الشفافية والنزاهة في جميع أنشطتنا المهنية وعلاقاتنا مع عملائنا.
وقد طبقت شركتنا بروتوكولًا داخليًا محددًا، مصممًا لتحديد ومنع العمليات التي قد تكون مرتبطة بأنشطة مالية غير مشروعة. وقد تمت الموافقة رسميًا على هذا البروتوكول من قبل SEPBLAC (الخدمة التنفيذية للجنة منع غسل الأموال والمخالفات النقدية)، وهي الهيئة الرسمية للإشراف في إسبانيا.
كجزء من إجراءات الامتثال لدينا:
1. العناية الواجبة
نقوم بإجراءات العناية الواجبة لجميع عملائنا، بما يتناسب مع ملفهم الشخصي للمخاطر ونوع الخدمة.
2. العمليات المستمرة
نقوم بمتابعة مستمرة للعمليات والخدمات المهنية.
3. التنظيم الهيكلي
نحن نطبق إجراءات داخلية واضحة للتواصل وتسجيل المعلومات.
4. تدريب متخصص
يخضع فريقنا لتدريب مستمر حول اللوائح والالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من خلال تطبيق هذه المعايير، نساهم في مكافحة الجرائم المالية ونقدم لعملائنا ضمانًا بالعمل مع مكتب يحترم أعلى مستويات الامتثال القانوني والأخلاقي.
لنتحدث!
املأ نموذج الاتصال الخاص بنا حتى نتمكن من التعرف على حالتك بشكل أفضل ومساعدتك.